Скам криптопроектов: Илья Николаевич Завьялов о rug pull, мягком уходе и площадках, которые закрывают вывод

Когда криптопроект исчезает

Версия на русском языке для Украины.

Илья Николаевич Завьялов о скаме криптопроектов: rug pull, мягкий уход, разгон и сброс и площадки, которые закрывают вывод и исчезают. Chainalysis насчитал 74 037 токенов, запущенных в 2024 году с признаками разгона и сброса, а примерно в 94 процентах опустошённых пулов ликвидность забирал тот же адрес, который пул создал. В Украине НКЦБФР регулярно предупреждает о площадках без лицензии. Разбор объясняет формы ухода, признаки до краха и проверку за десять минут перед покупкой нового токена.

Справка / Блог

Опубликовано: 25 сентября 2026 · 7 мин чтения · Илья Николаевич Завьялов

01Что имеют в виду, когда говорят, что проект заскамился

На криптовалютном сленге проект заскамился, когда исчез с деньгами: токен за минуты потерял почти всю стоимость, сайт перестал открываться, чат закрыли, а основатели перестали отвечать. Английские термины для этого exit scam и rug pull, то есть выдернуть ковёр из-под ног покупателей.

Слово употребляют и шире. Токен, который просто не взлетел, стартап, у которого кончились деньги, и взломанную площадку разозлённые держатели тоже называют скамом, даже когда никто не планировал забирать деньги.

Для пострадавших разница важна. Спланированный уход оставляет след осознанных решений, который можно отследить и о котором можно сообщить, а честный провал обычно заканчивается публичным банкротством со списком кредиторов.

Ниже разобраны главные формы криптовалютного ухода с деньгами, что показывают данные о том, как часто это происходит, какие признаки появляются до краха и что проверить за десять минут перед покупкой нового токена или депозитом на новую площадку.

02Главные формы ухода

Классический rug pull происходит на децентрализованной бирже. Создатели выпускают токен, добавляют его в торговый пул в паре с известной монетой, продвигают, пока не придут покупатели, и забирают пул. Токен остаётся, но продать его больше не за что.

Мягкий уход идёт медленнее. Команда держит большую долю токенов и понемногу продаёт её в каждый рост цены, обещая партнёрства и листинги, которые так и не наступают. Держатели неделями смотрят, как тает цена.

Разгон и сброс строится вокруг малоликвидного токена. Свои покупают первыми, продвигают токен в каналах и соцсетях и продают в созданную ими волну покупок. Убыток остаётся у последних покупателей.

Уход площадки самый крупный по деньгам. Торговая или инвестиционная площадка принимает депозиты, показывает растущие балансы, потом закрывает вывод, придумывает комиссии или технические сбои и в конце замолкает.

03Что показывают данные

Chainalysis насчитал более 2 миллионов токенов, запущенных за 2024 год, из них около 0,87 миллиона, то есть 42,35 процента, попали на децентрализованные биржи, где торговый пул может создать кто угодно.

Среди всех токенов того года 3,59 процента, то есть 74 037 штук, показали признаки разгона и сброса. Для покупателя совсем нового токена это настоящий и регулярный риск.

Примерно в 94 процентах случаев, когда торговый пул опустошали, ликвидность забирал тот же адрес, который этот пул создал, а остальные 6 процентов приходятся на адреса, которые он же профинансировал. Люди, которые строят пул, обычно его и опустошают.

Если смотреть шире, RootData насчитал более ста криптопроектов, которые за 2026 год закрылись, подали на банкротство или перестали подавать признаки жизни. Не каждое закрытие мошенничество, но после каждого держатели спрашивают, куда делись деньги.

04Что показывают цифры по Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку регулярно предупреждает о площадках, которые принимают вложения в криптоактивы без лицензии, а украинцы за 2025 год потеряли на карточном мошенничестве 1,4 миллиарда гривен, в основном через онлайн-операции.

Покупка нового токена часто начинается с пополнения биржевого счёта картой, поэтому карточная статистика и криптовалютные уходы связаны напрямую: деньги сначала уходят с карты, потом в пул, потом исчезают.

Предложения купить новый токен приходят жителям Киева, Харькова, Днепра и других городов одинаково: через каналы, чаты и видео, с обещанием многократного роста в долларах и таймером до листинга.

05Почему уходы продолжают срабатывать

Выпустить токен почти ничего не стоит и занимает минуты. Команда может запустить несколько токенов за неделю, продвигать тот, что набирает интерес, и бросить остальные, так что один уход это малая часть большой рутины.

Покупатели редко читают контракты. Большинство покупает токен, увидев его в чате или видео, а технические проверки, описанные ниже, как раз те, что пропускает торопливый покупатель.

Ранняя прибыль у ранних покупателей настоящая. Скриншоты этих заработков подлинные, и их используют, чтобы привлечь следующую волну покупателей, которые и обеспечат ликвидность для ухода.

Анонимность в криптокультуре считается нормой. Команда, которая отказывается себя назвать, воспринимается как стиль, и это принятие самый ценный актив схемы ухода.

06Признаки, которые появляются до краха

Команда анонимна или использует чужие личности. Фотографии основателей оказываются стоковыми или снимками настоящих людей, не имеющих отношения к проекту, а их имена не удаётся связать ни с одной зарегистрированной компанией.

Ликвидность не заблокирована. Торговый пул, токены которого не заперты в контракте с блокировкой по времени, может в любой момент забрать тот, кто им управляет.

Контракт даёт владельцу особые права: выпускать новые токены, блокировать продажи, менять комиссии или останавливать торги. Любое из них может превратить обычный токен в ловушку после прихода покупателей.

Несколько адресов держат большую часть токенов. Когда десять крупнейших кошельков контролируют большинство, цена зависит от решений горстки людей.

Реклама обещает фиксированную доходность, обратные отсчёты и гарантированные листинги. Проект, которому приходится продавать срочность, обычно продаёт момент перед уходом.

07Проверка за десять минут до покупки

Откройте токен в обозревателе блокчейна. Проверьте, что исходный код контракта верифицирован, посмотрите, кто и когда его создал, и изучите список держателей, чтобы понять, насколько сосредоточены токены.

Проверьте торговый пул. Посмотрите, заблокированы ли токены ликвидности, на какой срок и каким контрактом, и сравните размер пула с рыночной стоимостью, которую рекламирует проект.

Найдите в контракте функции владельца и проверьте, отказался ли он от прав. Контракт с активным владельцем, который может выпускать токены или блокировать переводы, ровно настолько надёжен, насколько надёжен его владелец.

Поищите имена основателей и название проекта вместе со словами скам, rug и отзывы и читайте только страницы с доказательствами: хешами транзакций, адресами и датами.

Для площадки сначала проверьте выход, потом вход. Внесите минимальную сумму, которую принимает площадка, и выведите её целиком. Требование комиссии до вывода заканчивает проверку.

08Когда проект уже исчез

Сразу сохраните всё: адрес токена, адрес пула, хеши своих транзакций, сайт, историю чата и имена, которыми пользовалась команда. Проекты удаляют каналы в течение нескольких часов.

Сообщите адреса биржам, куда могут прийти деньги. Биржи могут заморозить поступления, связанные с мошенничеством, если сообщение содержит хеши транзакций и приходит быстро.

Осторожно относитесь ко всем, кто предлагает вернуть деньги. ФБР отметило рост обращений, где мошенники выдавали себя за фирмы по возврату средств, выдуманные юридические фирмы и даже за сам центр приёма жалоб ФБР. Предложения возврата тем, кто только что потерял деньги, это следующая схема.

Если проектом управляла зарегистрированная компания, проверьте, нет ли процедуры банкротства, и заявите себя кредитором. У честного провала есть судебное дело и срок подачи требований, и пропуск этого срока может стоить права на выплату.

09Куда сообщать в Украине

Если деньги потеряны, сообщите в киберполицию через cyberpolice.gov.ua или в полицию по номеру 102 и сразу позвоните в банк, если платили картой.

О площадке без лицензии сообщите в НКЦБФР, а адреса кошельков передайте биржам и обменникам, куда ушли средства, с хешами транзакций.

О рекламе проекта с чужим именем или фото сообщите площадке, где вы её увидели.

10Когда к скаму привязывают имя настоящего человека

Схемы ухода часто заимствуют настоящие имена. Основатели на сайте проекта могут оказаться реальными людьми, чьи фото и биографии скопировали, и разозлённые держатели потом связывают слово скам с этими людьми в поисковой выдаче.

Бывает и обратное. Люди, которые публично объясняют, как устроены мошеннические схемы, или когда-то прокомментировали проект, находят свои имена в той же выдаче, что и сам проект, потому что поисковики сопоставляют слова и не различают роли.

Прежде чем связывать имя со скамом, проверьте, записан ли человек директором, разработчиком или промоутером проекта, его ли фото на сайте и называет ли его хоть один официальный источник. Без этого имя остаётся просто словом на странице.

11Вопросы и ответы

Что такое rug pull?

Уход, при котором создатели токена забирают торговый пул после прихода покупателей, и токен больше не за что продать.

Как понять, заблокирована ли ликвидность токена?

Откройте торговый пул в обозревателе блокчейна и проверьте, лежат ли токены ликвидности в контракте с блокировкой по времени, на какой срок и кто его контролирует.

Каждый провалившийся криптопроект это скам?

Нет. Некоторые проекты проваливаются честно и заканчивают публичным банкротством со списком кредиторов. Спланированный уход виден по осознанным шагам: опустошённому пулу, закрытому выводу и удалённым каналам.

Мне предлагают вернуть деньги из скам-проекта. Платить?

Нет. ФБР сообщает о росте мошенничества фальшивых фирм по возврату и выдуманных юридических фирм. Предложения возврата с оплатой вперёд это следующая схема.

Куда в Украине сообщать о скаме криптопроекта?

В киберполицию через cyberpolice.gov.ua или в полицию по номеру 102, в банк, если платили картой, и в НКЦБФР о площадке без лицензии.

Справка обновлена: 4 сентября 2026